|
شبكة النبأ: التهرب الضريبي في العالم
وخاصة في الدول الأوربية، بات يهدد الأمن القومي ويساعد في تمويل
التطرف والاقتتال والعصابات المنظمة ذات النشاط الدولي، كما بات جريمة
يعاقب عليها القانون وبشكل واسع النطاق، حتى أنتشرت هذه العقوبات على
شكل تعاون دولي لتشمل معظم أجزاء القارة الأوربية، وفتح سبل وقنوات
للتعاون ولتبادل المعلومات إستخباريا وإداريا.
فالتهرب الضريبي يعد من ضمن الملاحقات القانونية التي تلاحق تبييض
الأموال ومكافحة الإرهاب والفساد. (شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي
تعرض لكم الاتفاقيات الدولية في أوربا بشأن جريمة العصر الحديث "التهرب
الضريبي".
التحقيقات الدولية
اتخذت حملة مطاردة عمليات التهرب الضريبي عن طريق لشتنشتاين التي
بدأت في المانيا أبعادا دولية وأصبحت تشمل أكثر من عشر دول بينها
الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والسويد واستراليا.
وقال مدعي بوشوم هانس اولريش كروك الذي يدير التحقيق الالماني منذ
بدايته ان مصحلة الضرائب تمكنت من ضبط اكثر من 160 من دافعي الضرائب
الالمان موضحا انه تمت استعادة اكثر من 27,8 مليون يورو من 91 من الذين
تهربوا من دفع ضرائب بينما اعلن 72 شخصا انهم تهربوا من دفع الضرائب
على امل تفادي الملاحقات.
من جهته صرح مدير الخزانة العامة في السويد ماتس سوستراند ان تسع
دول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اوروبا تلقت وتدرس معا
معلومات حول حسابات في لشتنشتاين. بحسب (ا ف ب).
من جانبه صرح وزير الاقتصاد الايطالي فينشينزو فيسكو ان هناك "عددا
كبيرا" من الايطاليين على اللائحة التي تلقتها روما حول التحقيق بشان
فضيحة التهرب الضريبي عبر لشتنشتاين.
وقال فيسكو المكلف تحديدا بشؤون التهرب الضريبي في الوزارة: لا اعرف
اذا كانت اللائحة التي ارسلت الينا شاملة او تتعلق بمجموعة اولى. لكن
هناك عددا كبيرا من الايطاليين.
وفي باريس اعلن وزير الموازنة الفرنسي اريك وورث ان لدى فرنسا لائحة
تضم مئات الاسماء لأشخاص على علاقة بقضية التهرب الضريبي هذه. وقال
وورث: لدينا لائحة من مئات الاسماء منذ بداية العام وندقق فيها.
وكان متحدث باسم وزارة المالية الالمانية تورستن البيغ صرح في وقت
سابق ان برلين ستتقاسم المعلومات التي دفعت الاستخبارات الالمانية
اربعة ملايين يورو للحصول عليها مع ادارات الضرائب في دول اخرى بموجب
اتفاقات التعاون المبرمة معها.
وعبرت وزيرة الضرائب الهولندية كريستيان ينسن عن معارضتها لاستخدام
معلومات تم شراؤها بالاموال من مخبر لكشف من يتهربون من دفع ضرائب.
وقالت: اعتقد انها مشكلة معنوية بمكافأة مجرم على ملعلومات قام
بسرقتها.
وسمحت هذه المعلومات للقضاء الالماني ببدء تحقيق منتصف الشهر الجاري
حول التهرب الضريبي استهدف خصوصا شخصيات من بينها كلاوس تسومفينكل مدير
ادارة البريد الالمانية الذي قدم استقالته.
الألمانية ميركل وضغوطاتها على
موناكو
وحصلت المانيا على التزام من موناكو بتحسين التعاون الثنائي على
صعيد الضرائب ومكافحة تبييض الاموال والفساد بينما اتخذ التحقيق الذي
تجريه حول الجنة الضريبية في لشتنشتاين ابعادا دولية تمتد من استراليا
الى الولايات المتحدة.
واستقبلت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل امير موناكو البير
الثاني في برلين خلال زيارة كانت مقررة منذ فترة لالمانيا.
وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية: ان المستشارة شددت خلال لقائهما
على وجوب "احترام مبادئ" منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على صعيد
الشفافية الضريبية.
وقال الأمير البير من جهته في بيان: أعطيت موافقتي على تعزيز
الروابط الفنية بين اجهزة موناكو والاجهزة الألمانية. وأضاف، ان بعثة
خبراء ستجتمع قريبا للتفاوض في اتفاق تعاون ثنائي. بحسب (ا ف ب).
وتأخذ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على اندورا ولشتنشتاين
وموناكو عدم اعتمادها قوانين لمكافحة التهرب الضريبي ورفض التعاون من
خلال تبادل معلومات مع دول اخرى اعضاء.
من جهته اكد البير الثاني ان بلاده لا تنوي البقاء خارج حركة تبادل
معلومات معممة حين تقوم بين مجمل الدول الاوروبية والمواقع المالية
الرئيسية.
وأسف وزير المالية في حكومة موناكو لان بعض الدول الموقعة على
الالتزامات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "لم تترجمها على ارض
الواقع".
وأعلنت الجمهورية التشيكية واليونان أنهما ستطلبان من المانيا
مشاطرتها المعلومات لتنضم بذلك الى استراليا وكندا واسبانيا والولايات
المتحدة وفرنسا وايطاليا ونيوزيلاند والسويد وبريطانيا التي باشرت
التحقيقات.
وأفادت مكاتب وزير الميزانية الفرنسي ان باريس لديها لائحة بمئتي
اسم تشملها فضيحة التهرب الضريبي تسلمتها من السلطات البريطانية.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة "ايل سولي 24 اوري" الاقتصادية الايطالية ان
روما تلقت من لشتنشتاين لائحة تضم اسماء مئة ايطالي موضحة استنادا الى
"مصدر مطلع" ان عدد المتهربين الايطاليين من الضرائب اقرب الى عدد
السويديين (مئة) وبعيد جدا عن عدد الالمان الذي يتراوح بين 600 و700.
مطاردة المتهربين والحصول على
معلومات سرية
وانضمت بريطانيا وهولندا إلى جهود الاتحاد الأوروبي لتضييق الخناق
على المتهربين من الضرائب حيث لحقتا بألمانيا في السعي إلى الحصول على
معلومات عن الذين لديهم حسابات مصرفية سرية في ليختنشتاين.
وقالت وكالة الضرائب البريطانية انها سارت في اثر المانيا وانها
دفعت أموالا لأحد المخبرين للحصول على بيانات سرية حول المواطنين
البريطانيين الذين لديهم حسابات مصرفية في الامارة الصغيرة غير المطلة
على بحار.
وحثت وزارة المالية الهولندية مواطنيها الذين يتهربون من الضرائب
بوضع اموالهم في حسابات مصرفية في ليختنشتاين على تسليم انفسهم او
المخاطرة بدفع غرامات ضخمة.
وتقود ألمانيا الجهود للقضاء على التهرب الضريبي في ليختنشتاين حيث
استهدفت الف شخص يشتبه انهم يودعون اموالهم في بنوك الامارة. واتهمت
ليختنشتاين المانيا بالحصول على معلومات سرية بصورة غير قانونية.
وقال ديف هارتنيت رئيس وكالة الضرائب البريطانية في بيان دعا فيه
الناس الذين لديهم دخول سرية الى الابلاغ عنها بسرعة: يجب ان يكون
واضحا الان للجميع انه لايوجد مكان اخفاء آمن لعائدات التهرب الضريبي.
بحسب رويترز.
وليختنشتاين واحدة من ثلاث دول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
على قائمة المنظمة الخاصة بالدول التي تقدم تسهيلات للمتهربين من
الضرائب الى جانب اندورا وموناكو.
وقالت هولندا انها تتوقع من المانيا ان تزودها بمعلومات عن اي
مواطنين هولنديين موجودين في السجلات التي اشترتها من المخبر الموجود
في ليختنشتاين.
وادانت ليختنشتاين التي تدير نحو 160 مليار فرنك سويسري (150 مليار
جنيه استرليني) من الاصول مبادرة المانيا واتهمتها بمخالفة القانون
بشراء معلومات من شخص تنظر اليه على انه مجرم.
نقل المعلومات عبر جهاز الاستخبارات
أعلن نائب وزير الاقتصاد الايطالي فينشينزو فيسكو، لوكالة الانباء
الايطالية انسا، ان هناك "عددا كبيرا" من الايطاليين على اللائحة التي
تلقتها روما حول التحقيق بشان فضيحة التهرب الضريبي عبر لشتنشتاين التي
تطاول اكثر من عشر دول. بحسب (ا ف ب).
وقال فيسكو المكلف تحديدا بشؤون التهرب الضريبي داخل الوزارة: لا
اعرف اذا كانت اللائحة التي ارسلت الينا شاملة او اذا كانت المسالة
تتعلق بالقسم الاول. لكن هناك عددا كبيرا من الايطاليين. من جهة اخرى
الامر لا يفاجئني لان عددنا حوالى ستين مليون نسمة.
واعلن القضاء الالماني في وقت سابق ان أكثر من خمسين شخصا وقعوا في
شباكه في اطار تحقيق حول التهرب الضريبي بفضل معلومات جمعها عبر مخبر
في لشتنشتاين.
وحرص نائب الوزير على الاشارة الى "ان بلدنا لم يدفع" للحصول على
اللائحة. وأضاف، وفي هذه الحالة تحديدا لا تاتي المعلومات من اجهزة
استخباراتنا وانما عبر نقل معلومات على صعيد دولي على اساس تبادل
معطيات وتنسيق بين الادارات المالية. |
